公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-023

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长焦海波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为宁夏银利电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,071,500 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更子公司增资方案的议案》
1.议案内容：

2020 年 9 月 14 日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》，拟对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资，
注册资本由 500 万元增加到 3000 万元，并以公司 2020 年第一次股票定向发行的
募集资金进行出资，不足的部分将通过后续的筹资活动获取资金后缴纳。根据实际业务的发展需要，更好的推进公司新能源汽车业务的发展，推动深圳子公司经营业绩的快速提升，公司拟对深圳子公司的增资方案进行变更。新增资方案为：
深圳子公司注册资本仍由 500 万元增加到 3000 万元，其中公司出资 1900 万元，
珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资 600 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东焦海波、刘芳、袁美荣、孙泷因关联关系回避表决。袁美荣为珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，孙泷、焦健为珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，焦海波与焦健为父子关系，刘芳与焦健为母子关系。
三、备查文件目录
《宁夏银利电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁夏银利电气股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

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