公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-030

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 宁夏银利电气股份有限公司

统一社会信用代码 91641100227748638W

承诺主体名称 焦海波

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股份回购

承诺开始日期 公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日

承诺有效期 公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个日内

承诺履行期限 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内

承诺结束日期 其他 承诺有效期届满之日

二、承诺事项概况

为保护公司终止挂牌持有异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司、控股股东、实际控制人或控

公告编号：2021-030

股股东、实际控制人指定的第三方愿意进行回购。具体如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件:

1、公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未出席公司 2021 年第二次临时股东大会，或出席 2021 年第二次临时股

东大会，但未对终止挂牌相关投有效赞成票的股东；

3、在回购有效期限内向公司发出书面通知，要求回购其所持公司股份的股东；

4、未存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、不存在其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司控股股东、实际控制人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购期限为公司2021年第二次临时股东大会结束后10个自然日内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，回购申请材料包含异议股东盖章/签字的书面回购申请文件原件、异议股东的有效身份证明复印件以及……
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