公告日期：2020-04-30

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9:30。

开始时间：2019 年 5 月 21 日 上午 9 时 30 分

结束时间：2019 年 5 月 21 日 上午 11 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834654 银利电气 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的宁人律师事务所两名律师。
（七）会议地点
宁夏银利电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
根据公司 2020 年经营需要，公司股东焦海波、刘芳将为公司申请银行贷款提供金额不超过 4300 万元的担保。全资子公司深圳银利电器制造有限公司将向公司股东袁美荣借款，预计交易金额不超过 500 万元。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。
（十）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司监事会议
事规则》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
公司续聘信永中和计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（十二）审议《关于 2019 年利润分配预案的议案》
结合公司目前生产经营实际状况，考虑到公司未来可持续发展状况，2019 年度公司暂……
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