公告日期：2020-09-15

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长焦海波

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐忠诚、袁美荣、孙泷因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律法规的有关规定，公司拟向股东深圳同享小额贷款有限公司发行股票，发行价格为 9.95 元/股，发行数量为 1,808,510 股，预计募集资金 17,994,674.50 元，募集资金将用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资。具体议案内容详见公司与

2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐忠诚因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《股

份认购协议》，该协议经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次发行方案后并履行相关审批程序后生效

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐忠诚因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系

公司拟制定《募集资金管理制度》。具体议案内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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