公告日期：2020-09-15

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834654 银利电气 2020 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏银利电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》
经公司管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律法规的有关规定，公司拟向股东深圳同享小额贷款有限公司发行股票，发行价格为 9.95 元/股，发行数量为 1,808,510 股，预计募集资金 17,994,674.50 元，募集资金将用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资。具体议案内容详见公司与
2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。
（二）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。
（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《股
份认购协议》，该协议经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次发行方案并履行相关审批程序后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。
（五）审议《关于制订<宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，
公司拟制定《募集资金管理制度》。具体议案内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-031）
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司本次定向发行完成后，公司的注册资本和总股本等情况将发生变更，须对
公司章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟……
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