公告日期：2020-10-21

宁夏银利电气股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：宁夏回族自治区银川市（国家级）经济技术

开发区光明路 45 号

2020 年 10 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5
二、 基本信息 ...... 5
三、 发行计划 ...... 8
四、 本次发行对申请人的影响...... 13
五、 其他重要事项（如有）...... 14
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 14
七、 中介机构信息 ...... 15
八、 有关声明 ...... 16
九、 备查文件 ...... 19

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、母公司 指 宁夏银利电气股份有限公司

发行对象、认购对象 指 深圳同享小额贷款有限公司

深圳银利、子公司 指 深圳银利电器制造有限公司

同创伟业 指 深圳同创伟业资产管理股份有限公司

《公司章程》 指 《宁夏银利电气股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

董事会 指 宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会

监事会 指 宁夏银利电气股份有限公司第二届监事会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

光大证券 指 光大证券股份有限公司

注：本定向发行说明书中所引用数字均统一保留两位小数，合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1 连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事 是
会召开当日公司普通股总股本的 10%。

2 连续 12 个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 是
万元。

3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人 是
员、核心员工。

4 发行价格确定。 是

5 发行数量确定。 是

6 认购方式为现金认购。 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。