公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-037

证券代码：834657 证券简称：ST 名传 主办券商：国融证券

上海名传信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年 4 月 8 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露了《上海名传信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006），经与事后审核发现，公司进行如下更正：

1、更正“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案”之“1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为连选连任。”

更正为：

“1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XU JUN 为连选连任。”

2、更正“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘仁祺 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

公告编号：2023-037

廖开碧 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

蔡兴福 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

吴福万 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

XUJUN 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

马方腾 监事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

戴龙辉 监事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

更正为：

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘仁祺 董事 任职 2022 年 4 月 7 日 2022 年第一次临 审议通过

时股东大会

廖开碧 董……
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