公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-031

证券代码：834657 证券简称：名传股份 主办券商：国融证券
上海名传信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘仁祺
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-031

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-8,033,447.85 元，公司实收股
本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海名传信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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