公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-020

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐
南京华天科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数12,452,409 股，占公司有表决权股份总数的 55.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日，全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,452,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日，全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,452,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱宁 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

邢介华 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-020

月 31 日 时股东大会

顾雷 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

高巍 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

李白金 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

鞠伟 监事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
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