公告日期：2020-05-27

南京华天科技发展股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 利润分配......38

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44
第十一章 投资者关系......46
第十二章 修改章程......48
第十三章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 南京华天科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由南京华天科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：南京华天科技发展股份有限公司

第四条 公司住所：南京市溧水区经济开发区胜元路 12 号

第五条 公司注册资本为人民币 2250 万元。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：卓越的仪器仪表产品服务提供商。

第十二条 公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、
销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配
件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经
营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、
培训及技术服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；仪器仪表修理修配；
提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备
的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司成为非上市公众公司后，
公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人
民币壹元。

第十七条 公司发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。