公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-026

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 13:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834670 宏达小贷 2023 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司新增的 1,000 万元注册资本，增资完成后公司持有杭州君迪企业管理有限公司 20%股权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宏达高科控股股份有限公司、沈珺、沈向晟、单云霞、陈洁。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-026

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书；法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 8 日 9 时至 2023 年 6 月 9 日 17 时

（三）登记地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：朱海东 联系电话：0573-87078831

地址：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

1.海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

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