公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-027

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：沈向晟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数350,517,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司新增的1,000 万元注册资本，增资完成后公司持有杭州君迪企业管理有限公司 20%股权。2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,541,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、沈珺、沈向晟、单云霞、陈洁回避了该议案的表决。
三、备查文件目录

1.海宁宏达小额贷款股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。
海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2023 年 6 月 12 日

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