公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-039

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：沈向晟董事长
6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《公司章

公告编号：2023-039

程》和公司相关会计政策等规定，对经营过程中部分借款人已无偿还能力，且公司通过诉讼等多种方式进行催讨无法收回的贷款,公司申请对 12 家客户的呆账贷款合计人民币 4,190,769.59 元予以坏账核销。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2023 年 12 月 18 日

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