公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-006

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议于 2024年 1 月 30 日审议并通过：

提名沈国甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈珺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份63,358,000 股，占公司股本的 12.6716%，不是失信联合惩戒对象。

提名许建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,826,900 股，占公司股本的 1.1654%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨农富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈建林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,812,000 股，占公司股本的 0.3624%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱忠华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-006

提名沈向晟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 994,365股，占公司股本的 0.1989%，不是失信联合惩戒对象。

提名单云霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 552,531股，占公司股本的 0.1105%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

董事候选人朱忠华，男， 1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2017 年 7 月至 2012 年 11 月，海宁市鼎隆建设有限公司造价员； 2012 年 11 月至
2013 年 6 月，浙江致远软包装有限公司生产计划专员；2013 年 6 月至 2016 年 12 月，
浙江鼎隆建设有限公司造价员；2017 年 1 月至今，海宁市市场开发服务中心工作人员；2023 年起兼任海宁市市场开发服务中心有限公司执行董事。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2024年 1 月 30 日审议并通过：

提名应利康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,150,000 股，占公司股本的 0.2300%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨苗青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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