公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-010

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：沈向晟董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举沈向晟先生为公司第六届董事会

公告编号：2024-010

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举许建新、沈珺先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，选举许建新、单云霞、杨农富三位董事为第六届董事会审计委员会委员，其中由许建新先生担任第六届董事会审计委员会主任委员。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任沈向晟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任单云霞、陈洁、邬利荣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人、信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任朱海东先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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