公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-035

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：沈向晟董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-035

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了
《2024 年第三季度报告》提请审议该报告。详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.公司第六届董事会第五次会议决议；

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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