公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834672 瑞邦药业 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（杭州）律师事务所
（七）会议地点

浙江省温州市经济技术开发区滨海十路 578 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《2021 年董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做出规划。
（三）审议《2021 年监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做出规划。
（四）审议《2021 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-008）。（五）审议《拟续聘会计师事务所》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。（六）审议《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公告编号：2022-011

（公告编号：2022-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。