
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-004
证券代码:834672 证券简称:瑞邦药业 主办券商:开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈通鑫
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事吕泽龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况,并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定的《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定的《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2023-004
(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报……
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