公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈通鑫
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事吕泽龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-004

（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报……
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