公告日期：2023-05-17

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑亦铎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数81,170,036 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1．议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 81,170,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的……
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