公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-002

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑亦铎

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林育强因外出缺席，委托董事吴国荣代为表决。

董事姚芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及担保事项》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在全国中小企股份转让系统官网

公告编号：2024-002

（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资
产抵押及担保事项》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三次董事会第七次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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