公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-112

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2022 年8 月 30 日审议并通过：

选举沈国光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 66,462,000 股，占公司股本的 79.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈国光先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 66,462,000 股，占公司股本的 79.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁建友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,569,000股，占公司股本的10.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王世定先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,569,000股，占公司股本的10.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鲁莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2022 年8 月 30 日审议并通过：

公告编号：2022-112

选举魏明泉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 30 日审议并通过：

选举茅晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届为正常换届。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届为正常换届。不会对公司发展、生产经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续尽职履责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事长、高级管理人员换届选举。公司拟选举沈国光先生为公司董事长，聘任沈国光先生为公司总经理，聘任袁建友先生、王世定先生为公司副总经理，聘任鲁莹

公告编号：2022-112

女……
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