公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-109

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券
浙江古纤道股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈国光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数83,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-109

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程、朱建江为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名石宁辉、张小华、朱华军为公司第七届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 83,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明泉、徐亮为第七届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 83,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-109

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈国 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
光 30 日 时股东大会

袁建 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
友 30 日 时股东大会

王世 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
定 30 日 时股东大会

鲁莹 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

沈鸿 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
程 30 日 时股东大会

朱建 董事 任职 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。