公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-020

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券
浙江古纤道股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立
意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月10日召开了第七届
董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江古纤道股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第七届董事会第三次会议相关事项发表独
立意见如下：

一、关于对公司《2023年半年度报告》及其编制过程的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露细则》及《公司章程》等有关法律法规 及公司管理制度的规定，对公司
2023年半年度报告进行了审议，我们认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管
理制度的规定；公司 2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年半年度的经营情况
和财务状况等。

2、截至本意见出具之日，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

3、 经过对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年半年度财务报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公允地反映了公司的实际财务状况和
经营情况，对此，我们表示无异议。

公告编号：2023-020

二、《关于公司2023年半年度利润分配方案》的独立意见

我们认为，公司拟定的2023年半年度利润分配预案符合公司及股东的整体利 益， 不存在损害公司及股东利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。我们同意《公司2023年半年度利润分配方案》，并将此 议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年半年度权益分派相
关事宜的议案》的独立意见

我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年半年度权益分 派相关事宜符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股 东大会审议。

独立董事：石宁辉、张小华、朱华军

2023年8月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。