公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-010

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券
浙江古纤道股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月12日召开了第七届董
事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江古纤道股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，就公司召开的第七届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》及其编制过程的独立
意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》及《公司章程》等有关法律法规 及公司管理制度的规定，对公司 2023年年度报告及其摘要进行了审议，我们认为：

1.公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司管理制度的规定；

2.公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年度的经营情况和财务状况等；

3.截至本意见出具之日，未发现参与 2023年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；

4.经过对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年度财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合

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伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和
经营情况，对此，我们表示无异议，同意将该议案提交公司2023年年度
股东大会审议。
二、《关于2023年度财务决算报告》的独立意见

经过仔细审阅公司2023年度财务决算报告，我们认为：公司2023年
度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，同意将2023
年度财务决算报告的议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、《关于公司2023年度利润分配方案》的独立意见

我们认为，公司拟定2023年度利润分配预案符合公司及股东的整体利益，
不存在损害公司及股东利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意《公司2023年度利润分配方案》，并将此议案提交 公司2023年年度股东大会审议。
四、《关于2024年度财务预算报告》的独立意见

经过仔细审阅公司2024年度财务预算方案，我们认为：公司2024年度财务预算 方案符合公司 2024年业务发展规划，同意将2024年度财务预算方案提交公司2023 年年度股东大会审议。
五、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见
我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业
资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审
计工作的要求，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准 则，董事会对本次续聘2024年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政 法规规定。我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年年度权益分派相关事
宜的议案》的独立意见

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我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年年度权益分派相关事宜符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 七、《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》的独立意见

对于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案，我们认为，公司本次 运用闲置资金购买理财产品，是确……
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