公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-052

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰君安

上海东方网股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：上海报业集团 29 楼南会议室（上海市威海路 755 号）

3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建立〈上海东方网股份有限公司资金管理办法（试行）〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-052

为规范公司资金管理，提高资金运行质量和效率，防范资金风险，制订《上海东方网股份有限公司资金管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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