公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰君安

上海东方网股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：上海报业集团 29 楼南会议室（上海市威海路 755 号）

3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
1.议案内容：

东方网于 2019 年 3 月 19 日和济南东方股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公告编号：2024-001

（以下简称“济南东方基金”）签署《股权转让协议》，约定东方网于 2021 年 3月 31 日前受让济南东方基金所持有的上海嵩恒网络科技股份有限公司6,204,579 股股份（目标股份），后实际由第三方上海汇银投资有限公司（以下简称“汇银”）受让了部分目标股份，东方网未曾受让目标股份。东方网于 2023年 12 月 14 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的议案》，详见公司于
2023 年 12 月 15 日披露的《关于补充确认曾签署股权转让协议及其补充协议并
拟签署合作框架协议的公告》（公告编号：2023-053），该《合作框架协议》的签订，明确了由汇银继续受让剩余目标股份。鉴于上述目标股份由汇银受让，东方网不再受让目标股份，现提请董事会审议终止该重大资产重组事项，并于近日向全国股转系统申请股票复牌。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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