
公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-001
证券代码:834678 证券简称:东方网 主办券商: 国泰君安
上海东方网股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:上海报业集团 29 楼南会议室(上海市威海路 755 号)
3.会议召开方式:现场和通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李翔
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
1.议案内容:
东方网于 2019 年 3 月 19 日和济南东方股权投资基金合伙企业(有限合伙)
公告编号:2024-001
(以下简称“济南东方基金”)签署《股权转让协议》,约定东方网于 2021 年 3月 31 日前受让济南东方基金所持有的上海嵩恒网络科技股份有限公司6,204,579 股股份(目标股份),后实际由第三方上海汇银投资有限公司(以下简称“汇银”)受让了部分目标股份,东方网未曾受让目标股份。东方网于 2023年 12 月 14 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的议案》,详见公司于
2023 年 12 月 15 日披露的《关于补充确认曾签署股权转让协议及其补充协议并
拟签署合作框架协议的公告》(公告编号:2023-053),该《合作框架协议》的签订,明确了由汇银继续受让剩余目标股份。鉴于上述目标股份由汇银受让,东方网不再受让目标股份,现提请董事会审议终止该重大资产重组事项,并于近日向全国股转系统申请股票复牌。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海东方网股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
上海东方网股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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