公告日期：2024-04-26

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰君安

上海东方网股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海报业集团 2 楼第一会议室（静安区威海路 755 号）
3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度总裁工作报告的议案》1.议案内容：

2023 年度总裁工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2023 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母
公司）2023 年度实现净利润 -58,695,386.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为-167,173,535.95 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为784,520,468.24 元。 基于公司 2024 年的整体发展规划，考虑到公司健康、……
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