公告日期：2024-04-26

公告编号 2024-012

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰君安

上海东方网股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海东方网股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2024 年 4 月 24 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本着高度负责的态度，就公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2023 年年度报告》的独立意见

公司编制的《2023 年年度报告》：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内
容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《创新层挂牌公司 2023年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司《2023 年年度报告》能够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

同意公司《2023 年年度报告》事项，并同意将该事项提交股东大会进行审
议。

二、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见

公告编号 2024-012

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母
公司）2023 年度实现净利润 -58,695,386.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为-167,173,535.95 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为784,520,468.24 元。 基于公司 2024 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可持续性发展的需要，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配。本年度利润分配符合公司的实际情况及经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

三、关于补充确认 2023 年度关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于上海东方网股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易的议案》的内容，我们认为：公司 2023 年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东利益的情况。

同意《关于上海东方网股份有限公司补充确认 2023 年关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、关于预计 2024 年度日常性关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于上海东方网股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的内容，关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对2024 年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。 我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益。

同意《关于上海东方网股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

五、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

公告编号 2024-012

经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，且中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，其对公司业务的熟悉、掌握程度……
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