公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-017

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰君安

上海东方网股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：上海报业集团 29 楼南会议室（上海市威海路 755 号）
3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事田培杰因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司拟签署<和解协议书>的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-017

为解决公司与济南东方股权投资基金合伙企业（有限合伙)之间的股权转让
纠纷，涉及的原协议内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《关于补充确认
曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2023-053），在上级有关部门大力支持下，公司现拟与济南东方股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海汇银投资有限公司签署《和解协议书》，《和解协
议书》的主要内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟签署<和解协议书>的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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