
公告日期:2024-09-13
公告编号:2024-029
证券代码:834678 证券简称:东方网 主办券商: 国泰君安
上海东方网股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:上海报业集团 29 楼南会议室(上海市威海路 755 号)
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李翔
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数814,245,240 股,占公司有表决权股份总数的 81.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 7 人,列席 6 人,监事徐巧娜因身体不适缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-029
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名曹志勇先生为上海东方网股份有限公司第七届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名曹志勇为第七届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。该董事候选人不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,424,524 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于上海东方网股份有限公司新增预计 2024 年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 733,605,957 股,占本次股东大会有表决权股份总数的90.10%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数80,639,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.90%。
公告编号:2024-029
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹志勇 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海东方网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
上海东方网股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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