公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-029

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰君安

上海东方网股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海报业集团 29 楼南会议室（上海市威海路 755 号）
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数814,245,240 股，占公司有表决权股份总数的 81.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 6 人，监事徐巧娜因身体不适缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹志勇先生为上海东方网股份有限公司第七届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名曹志勇为第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。该董事候选人不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,424,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司新增预计 2024 年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 733,605,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.10%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数80,639,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.90%。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹志勇 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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