公告日期：2024-05-20

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五次董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》，于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关于召开
2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,836,181 股，占公司有表决权股份总数的 56.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）……
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