公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-031

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 22 日审议通过了召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,835,981 股，占公司有表决权股份总数的 56.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-031

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的提示公告》（公告编号：2024-028）。
2、议案表决结果：

同意股数 91,835,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
湖南恒润汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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