公告日期：2020-05-21

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王艳青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2020年4月29日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年年度工作情况
予以汇报。
2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年年度工作情况予以汇报。
2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》
1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》
1、议案内容

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2019 年度利润分配为：利润不分配。
2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0……
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