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发表于 2021-01-25 15:36:03 股吧网页版
金象文化:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-25


公告编号:2021-001

证券代码:834681 证券简称:金象文化 主办券商:万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人:王艳青
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容:

为方便公司经营管理,公司董事长王艳青女士不再担任法定代表人,由总经理李亮科先生担任公司法定代表人,故拟将原公司章程第七条:“董事长为公司

公告编号:2021-001

的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。上述《公司章程》修订及法定代表人变更尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(2021-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号:2021-001

河南金象文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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