公告日期：2023-05-09

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林斌 董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,于 2023 年 4 月 14 日

发出 2022 年年度股东大会通知(公告编号:2023-002)。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 95,577,951.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.59%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曾庆蛟、段瑶因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志平因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要内容详见 2023 年 4 月 14 日全国

中小企业股份转让系统第 2023-006 号和第 2023-007 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、治

理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进

行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实……
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