公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-012

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日，直接送达及电子
邮件形式发出
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选程鲍鸿为公司董事的议案》
1.议案内容：

同意提名程鲍鸿为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补选曾小平为公司董事的议案》
1.议案内容：

同意提名曾小平为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-012

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

同意召开 2024 年第三次临时股东大会，召开时间为 2024 年 4 月
30 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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