公告日期：2024-04-30

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日，直接送
达及电子邮件形式发出
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要内容详见 2024 年 4 月 30 日全国
中小企业股份转让系统第 2024-020 号和第 2024-021 号公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、治
理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审
计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明的报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500 万
元，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统第
2024-018 号公告。
2.回避表决情况

关联董事林斌、严如华和林颜挺应回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月30日披露在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（w……
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