公告日期：2024-04-30

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议
通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834683 爹地宝贝 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的两位律师。
（七） 会议地点

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企
业股份转让系统第 2024-020 号和第 2024-021 号公告。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

《2023 年年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、治理情
况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

《2023 年年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了
回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

2023 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司 2023 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。
（六）审议《关于<董事会关于 2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明的报告》（公告编号：2024-019）。（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500 万元，
具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统第 2024-018 号
公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq……
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