公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-025

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斌 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,于 2024 年 4 月 15 日
发出 2024 年第三次临时股东大会通知(公告编号:2024-013)。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-025

总数 95,490,217.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事段瑶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高管列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选程鲍鸿为公司董事的议案》

1.议案内容：

同意提名程鲍鸿为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,490,217.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补选曾小平为公司董事的议案》

1.议案内容：
同意提名曾小平为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。

公告编号：2024-025

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,490,217.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、 备查文件目录
（一）《爹地宝贝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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