公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-042

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议
通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-042

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834683 爹地宝贝 2024 年 9 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成第五届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名林斌、严如华、程鲍鸿、曾小平和郑传营为

公告编号：2024-042

公司第五届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第五届董事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《爹地宝贝股份有限公司章程》的规定，现提名郑爱玲和倪慧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案存在累积投票议案，
议案序号为(一)，(二)；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

公告编号：2024-042

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理……
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