公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-050

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一
次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举林斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8
日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,943,867 股，占公司股本的 38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林斌先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,943,867 股，占公司股本的 38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑传营先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人

公告编号：2024-050

员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 0.6221%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一
次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举郑爱玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不良影响。

公告编号：2024-050

三、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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