公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-087

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席罗正武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-087

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于批准对外报出公司<2023 年度盈利预测审核报
告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度盈利预测审核报告。

现公司对上述的报告予以同意报出，具体内容详见公司于 2023年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈利预测审核报告（亚会专审字（2023）第 01620017 号）》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。