公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-041

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
6.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,970,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-041

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会不设独立董事、专门委员会并修订、
取消相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于田景岩先生、刘麟放先生及徐军辉先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整与未来发展方向的重新定位，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，并同步撤销与之相关的专门委员会架构，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。独立董事工作制度，内部审计制度，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会工作细则同步取消，并修订《利润分配管理
制度》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2024-041

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司不设独立董事及相关委员会，《公司章程》作相应修改，具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变
更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程取消独立董事及相关委员会，股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12

公告编号：2024-041

个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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