公告日期：2023-05-18

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴小平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 33,828,384 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《浙江先锋机械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,828,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况以及 2023 年公司的主要任务和重

点工作，编写《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,828,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,828,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度财务报表的审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,828,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

在《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》。详见公司

2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。