公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-002

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券
浙江先锋机械股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：叶晓萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度监事会工作情况，公司监事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度财务报表的审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

在《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙

公告编号：2024-002

江先锋机械股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》。详见公司
2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2023 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的年度计划与预测，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-002

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2023 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
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