公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券
浙江先锋机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江先锋机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王巧、倪斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王巧女士，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，2009 年 8 月
至 2014 年 1 月 1 日，在 King's Associates Inc.投资管理部
任投资经理；2014 年 8 月 1 日至 2015 年 3 月 1 日，在戴德
梁行房地产顾问有限公司策略发展顾问部担任咨询顾问高级经理；
2015 年 3 月 1 日至 2019 年 8 月 1 日，在华润置地有限公司
总部财务部担任资本管理资深经理；2019 年 8 月 1 日至今，在

公告编号：2024-008

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务融资中心担任资本管理高
级总监；2022 年 5 月 20 日起，任公司独立董事，于 2023 年 9 月
27 日起不再担任公司独立董事。

倪斌先生，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，1987 年 12 月
至 1993 年 11 月，在浙江先锋机械有限公司三分厂任钳工；1993
年 12 月至 2008 年 12 月，在浙江先锋机械有限公司财务处或下
属公司任主办会计或财务主管；2009 年 1 月至今，在嘉兴求真会
计师事务所有限公司任项目负责人；2022 年 5 月 20 日起，任公
司独立董事，于 2023 年 9 月 27 日起不再担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事王巧、倪斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王巧 3 3 0 0 否 2

倪斌 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事王巧、倪斌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

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会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、关于 2022 年度募集……
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