公告日期：2024-05-20

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 05 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 32,492,519 股，占公司有表决权股份总数的 72.2056%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度监事会工作情况，公司监事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度财务报表的审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

在《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机
械股份有限公司 2023 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》。详见公司
2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2023 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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