公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-030

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券
浙江先锋机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：吴小平
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定， 合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-030

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

在公司 2024 年半年度财务报表和公司 2024 年半年度经济活
动分析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
浙江先锋机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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