公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-001

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐茂伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更哈尔滨新区奉君养老护理院投资金额及出资方式
的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过哈尔滨华
夏矿安科技有限公司（以下简称“子公司”）拟出资设立哈尔滨新区奉君养老护理院的议案，根据业务发展需要，拟变更出资方式及投资金额，变更后哈尔滨新

公告编号：2023-001

区奉君养老护理院开办资金为人民币 100 万元，并采用现金方式出资，最终结果以哈尔滨市平房区民政局核准登记为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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