公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-059

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京海唐新媒文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
26 日在公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表大会，应到职工代表 32 人，
实到职工代表 32 人。会议由陈良主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

审议通过《关于选举苏士琪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因原职工代表监事王珺女士由于工作安排原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选苏士琪女士担任公司职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

苏士琪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决情况：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-059

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
董事会/职工代表大会
2023 年 10 月 27 日

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